Workshop - Aprendizagem ativa

Aprendizagem ativa

Workshop presencial
Ambra Conference 2025

Data:
22/04/2025
(terça-feira)

Horário:
das 5 às 8 PM

Local:
Wyndham Grand Orlando Resort Bonnet Creek
14651 Chelonia Pkwy
Orlando, FL 32821

Investment:
$127,00 USD

Target Audience

Content

Módulo I: Linhas gerais sobre a lavagem de dinheiro

1.1. Origem da lavagem de dinheiro.

1.2. Evolução histórica da lavagem de dinheiro na legislação brasileira e sua classificação atual.

1.3. Panorama do sistema nacional antilavagem de dinheiro: prevenção; repressão e recuperação de ativos.

1.4. Efeitos macroeconômicos da lavagem de dinheiro.

Módulo II: Lei 9613 – Aspectos penais da lei de lavagem de dinheiro

2.1. Bem jurídico.

2.2. Análise do tipo penal: principal e figuras equiparadas.

2.3. Elemento subjetivo; dolo e a teoria da cegueira deliberada.

2.4. Principais tipologias da lavagem de dinheiro: principais meios utilizados e modus operandi, as organizações de fachada, os paraísos fiscais, as offshores.

Módulo III: Aspectos processuais da lei de la e recuperação de ativos

3.1. Cooperação jurídica internacional.

Módulo IV: Deveres administrativos na lei de lavagem de dinheiro

4.1. Sujeitos obrigados.

4.2. Deveres administrativos.

4.3. Compliance e responsabilidade administrativo pela “falha”.

4.4. COAF e a atividade de inteligência financeira.

4.5. Responsabilidades da pessoa jurídica e dos dirigentes

Facilitadora

Profa. Camila Jacobs

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